• 投資人關係
    Airtac International Group
  • 產品搜索
  • 董事會運作情形

    2018年度董事會開會7次,董事出列席情形如下:

    職 稱

    姓 名

    實際出(列)席次數

    委託出席

    次數

    實際出(列)

    席率(%)

    備 註

    董事長

    王世忠

    7

    0

    100%

    董事

    藍順正

    6

    1

    86%

    董事

    汪海明

    7

    0

    100%

    董事

    林江帝

    7

    0

    100%

    董事

    李懷文

    7

    0

    100%

    董事

    曹永祥

    7

    0

    100%

    獨立董事

    林谷同

    7

    0

    100%

    獨立董事

    張寶光

    7

    0

    100%

    獨立董事

    梁金羨

    7

    0

    100%

    其他應記載事項:

    1、董事會之運作如有下列情形之一者,應敘明董事會日期、期別、議案內容、所有獨立董事意見及公司對獨立董事意見之處理:

    (1)證券交易法第 14 條之 3 所列事項:

    董事會日期

    議案內容

    所有獨立董事意見及公司對獨立董事意見之處理

    2018年11月1日

    第四屆第十八次

    通過修改本公司內部控制制度

    所有獨立董事核准通過

    通過修改本公司「衍生性商品交易處理程序」

    所有獨立董事核准通過

    (2)除前開事項外,其他經獨立董事反對或保留意見且有紀錄或書面聲明之董事會議決事項:無。

    2、董事對利害關係議案迴避之執行情形,應敘明董事姓名、議案內容、應利益迴避原因以及參與表決情形:無。

    3、當年度及最近年度加強董事會職能之目標與執行情形評估:

    (1)本公司相信健全及有效率之董事會是優良公司治理的基礎。在此原則下,本公司成立了審計委員會及薪酬委員會,以協助董事會執行其職責,並於公司網站上揭露董事會重要決議。

    (2)本公司董事會參照「公開發行公司董事會議事辦法」之規範,訂定「董事會議事規則」以資遵循。

    (3)為使董事及經理人於執行業務時所承擔之風險得以獲得保障,本公司每年均為董事及經理人購買「董事及經理人責任保險」。

    4、公司至少一席獨立董事親自出席董事會,且對於應提董事會決議事項,皆有全體獨立董事出席董事會,獨立董事如無法親自出席,則委由其他獨立董事代理出席。