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  • 審計委員會運作情形

    2018年度審計委員會開會 7次,獨立董事出列席情形如下:

    職 稱

    姓 名

    實際出(列)席次數

    委託出席

    次數

    實際出(列)席率(%)

    備 註

    獨立董事

    林谷同

    6

    1

    86%

    獨立董事

    張寶光

    7

    0

    100%

    獨立董事

    梁金羨

    7

    0

    100%

    其他應記載事項:

    1.審計委員會之運作如有下列情形之一者,應敘明董事會日期、期別、議案內容、審計委員會決議結果以及公司對審計委員會意見之處理:

    (1)證券交易法第 14 條之 5所列

    董事會日期

    議案內容

    審計委員會決議結果

    以及公司對審計委員會

    意見之處理

    2018年1月19日

    第四屆第十二次

    通過內部控制聲明書

    所有審計委員核准通過

    2018年3月12日

    第四屆第十三次

    通過2017年度本公司及其子公司營業報告書及合併財務報告

    所有審計委員核准通過

    2018年8月9日

    第四屆第十七次

    通過2018年第二季本公司及其子公司合併財務報告

    所有審計委員核准通過

    2018年11月1日

    第四屆第十八次

    通過修改本公司內部控制制度

    所有審計委員核准通過

    通過修改本公司「衍生性商品交易處理程序」

    所有審計委員核准通過

    (2)除前開事項外,其他未經審計委員會通過,而經全體董事三分之二以上同意之議決事項:無。

    2.獨立董事對利害關係議案迴避之執行情形,應敘明獨立董事姓名、議案內容、利益迴避原因以及參與表決情形:無。

    3.獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形:本公司內部稽核主管於每次審計委員會開會當天均與獨立董事進行面對面溝通,並定期報告稽核計畫與執行結果;會計師則依每次會議議程內容需要列席審計委員會。除前述外,平時稽核主管及會計師亦可直接與獨立董事聯繫,溝通情形良好。