董事會重要決議:
2019年
2019/1/14 1.通過2019年度本公司及其子公司合併財務預算及營業報告案
2.通過本公司2019年度員工酬勞提列比率
3.通過本公司2018年12月31日內部控制聲明書
4.通過修改本公司「資金貸與他人作業程序」BR>5.通過購買董事責任保險案
2019/3/14 1.通過2018年度本公司及其子公司營業報告書及合併財務報表
2.通過本公司2018年度分配員工酬勞
3.通過本公司2018年度盈餘分配案
4.通過本公司第五屆董事(含獨立董事)選任案
5.通過解除本公司第五屆董事競業禁止限制案
6.通過本公司之公司章程修訂案
7.通過修改本公司「取得或處分資產處理程序」及「衍生性商品交易處理程序」
8.通過本公司2019年股東常會召開時間、地點、停止過戶日及股東會議案
2019/5/2 1.通過2019年第一季本公司及其子公司合併財務報表
2.通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」
3.通過獨立董事被提名人資格審查案
2019/6/21 選任本公司董事長